建行北京市分行2025-2027年反洗钱咨询机构项目（合同有效期：合同期限为一年，双方无异议可顺延一年，合作期内顺延次数最多不超过2次。预算288万元）

招标范围包括：建行北京市分行2025-2027年反洗钱咨询机构项目，通过公开招标方式拟采购2家供应商，具体详见招标文件第五章 需求说明书。

2. 投标人资格要求

2.1、投标人应在中国境内注册并具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照。（加盖CA公章）；

2.2、投标人当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单；未被监管机构通报或被其他同业禁入。(提供在“信用中国”、“中国政府采购网”、“中国执行信息公开网”、“国家企业信用信息公示系统”网站中查询的结果网页截图，并向招标人承诺，格式自拟) （加盖CA公章）；

2.3、投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）；

2.4、供应商近三年（自2021年12月起至今）应具有与系统重要性银行的反洗钱服务经验，提供合同关键页等证明资料。（加盖CA公章）

2.5、具有固定办公场所及专业的团队人员，提供房屋产权证明或租赁协议，并提供承诺书（加盖CA公章）。

2.6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年会计师事务所出具的审计报告，并提供承诺书（格式自拟，加盖CA公章）。

2.7、社保证明。近三年内（2021年12月以来），具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供承诺书（加盖CA公章）。

并提供投标人近一年内（投标截止前）任意6个月缴纳社会保障金证明材料根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期；不需要缴纳社会保障金的投标供应商，应当提供相关证明材料（代缴社保证明材料不予认可）（加盖CA公章）。

2.8、纳税证明。近三年内（2021年12月以来），具有依法缴纳税收的良好记录，提供承诺书（加盖CA公章）。

并提供投标人近一年内（投标截止前）任意6个月纳税证明材料，根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期（认定税种不包括个人所得税）；如依法免税或不需要纳税的，提供相应证明材料（加盖CA公章）。

2.9、承诺书。参加本次采购活动前三年内（2021年12月以来），在经营活动中没有重大违法记录，在本地或其他地区同类业务中未出现系统批量性风险。提供承诺书，由申请人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。（签字并加盖CA公章）。

2.10、提供不具备如下情形的承诺书(1)存在消费者权益侵权行为，引发较大舆情或重大投诉，在社会上造成严重不良影响的；(2)存在消费者权益侵权行为，受到监管处罚，给建设银行造成严重不良影响的；(3)存在消费者权益侵权行为，受到公安立案或法院判决，给建设银行造成严重不良影响的；(4)违反法律法规和监管机构规定的其他严重情形。（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）。

2.11、投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题；（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）。

2.12、投标人在参加招标活动时未处于中国建设银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京市分行供应商禁用或退出期内。（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）；

2.13、投标人在本项目招标过程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）；

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

2.14、投标人自2021年12月以来未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）；

2.15、法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目。（加盖CA公章）；

2.16、投标人近三年未出现因自身服务不稳定或中断造成重大投诉或影响客户声誉事件。（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）；

2.17、投标人提供的产品或服务不存在侵犯任何第三方的知识产权等权益的情况（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。如有任何因建设银行使用投标人提供的产品或服务而提起的侵权指控，投标人将依法承担全部责任。（投标人自行承诺，格式自拟）（加盖CA公章）；

2.18、本项目不接受联合体投标(投标人自行承诺，格式自拟) （加盖CA公章）；

2.19、投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。(投标人自行承诺，格式自拟) （加盖CA公章）；

2.20、承诺完全满足招标文件中采购需求的全部要求。

2.21、不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。(投标人自行承诺，格式自拟) （加盖CA公章）

3. 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式招标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售为2012月29时00分至2025年1月3日16时00分（北京，下同）。

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