一、增资企业简况增资企业基本情况增资企业名称锦泰财产保****公司所属行业保险业所属地区四川 ###市 高新区增资企业统一社会信用代码9****************J注册资本110,000万人民币股本总额1,100,000,000股法定代表人/负责人任瑞洪经营规模大型企业类****公司企业性质（经济类型）国有控股企业职工人数1761人 其中：在岗 1761人，离退 0人经营范围财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。增资企业简介锦泰财产保****公司(以下简称“锦泰保险”)成立于2011年1月，是一家总部在四川成都的全国性股份制财产保险机构。20112月，锦泰保险在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：********），是中西部首家在“新三板”****公司。一是自成立以来，锦泰保险保持持续****公司****网络持续完****局由中西部连片发展向东部延伸。截至2023年****公司已在四川、贵州、陕西、重庆、甘肃、云南、湖北、河南、河北###市设立各级分支机构140余家，在成都#####县、###市州实现机构全覆盖。二是坚持特色化经营，提升核心竞争力。在巩固提升车险等传统业务的同时，大力发展农业保险、信用保证保险、责任险和意健险等“四大支柱”业****公司“四大支柱”业务持续保持****公司猕猴桃品质保险参与项目获国家农业农村部“全国农牧渔业丰收奖”农业技术推广成果奖二等奖，获评2022中国保险行业风云榜“年度产品创新”机构，荣获2023年“燕梳奖”——保险业卓越乡村振兴服务奖等荣誉。三是坚持“以客户服务为中心”，不断提升客服质量，开通********全国服务专线、********投保专线、http://*********网直销平台、“锦泰保险”微信公众平台，搭建智能共享作业中心，以消费者权益保护为抓手，打造有温度、有效率、有品质的客户服务体系，在2023年公布的上年度消费者权益保护监管评价中获二级A评价，在行业中名列前茅。四是坚持以服务经济社会发展为己任，践行国有金融保险机构的使命担当，积极参与社会风险管理和社会保障体系建设，积极履行国企社会责任，在服务实体经济和社会民生的过程中实现企业健康持续发展，荣获2022第六届四川金融新锐榜“年度稳经济促发展优秀机构”。五是按照“根植成都、立足四川、依托西部、面向全#****公司秉承“诚信、创新、价值、分享”核心价值观，致力于成为一家发展特色突出、服务优质高效、品牌形象卓越、价值持续增长、风控体系完备、综合竞争力显著的****公司。增资前企业股东及持股比例序号前十位股东名称持股比例1成都交子金融控****公司33%2成都环境投****公司********%3四川省投资集****公司********%###路桥梁建****公司********%5成都益民投****公司********%###市现代农业发****公司********%7成都文化旅游发展集****公司********%8成都欣天颐投****公司********%9四川省煤炭产业集****公司********%主要财务指标（万元）2022 年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)238,********,********,********资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)371,419.********,********,********审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）备注——2021 年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)244,********,********,********资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)362,874.********,531.********,********审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）备注——2020 年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)238,********,********,********资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)344,025.********,********,********审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）备注——以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）报表日期营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)————————报表类型资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)————————备注——重要信息披露重大事项及其他披露内容一、本次评估报告不公开，公告期间可查询（1）查询方式:在西南联交所现场查询（2）查询条件:报名后可查询二、其他（一）本次增资扩股拟发行不超过16亿股股份，拟募集资金总额不超过********亿元。此次拟征集新投资者（下称“意向投资方”）不超过35名。本次增资扩股所有投资者均以现金形式认购。（二）本次增资扩股价格不低于经备案的评估价格，且实行同股同权原则，所有投资者（含原股东和意向投资方，下同）均通过西南联交所公开募集方式按********元/股相同价格认购本次增资扩股所发行的股份。（三）根据国家金融****局的相关监管规定，单一股东及其关联方、一致行动人合计持股比例不应超过增资方注册资本的三分之一。（四）本次增资扩股不改变增资方实际控制人和控股股东。本次增资扩股完成后，除成都交子金融控****公司及其关联方、一致行动人外，其他单一股东及其关联方、一致行动人合计持股比例不得超过增资方注册资本的25%。（五）根据本次增资扩股的股东优先认购权安排，增资方发行以现金认购的股份时，原股东在同等条件下对发行的股份拥有优先认购权，且每一股东可优先认购的股份数量上限为股东大会的股权登记日其在增资方的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。（六）原股东认购本次发行的股份方式为：在西南联交所公开募集的过程中，增资方将根据原股东行使优先认购权的意愿优先向原股东配售优先认购部分股份（按优先认购权上限认购新增股份的原股东暂按新增股份完全认购的前提进行意向认购，待新增股份意向认购结束，总认购股份数量确定后再行重新计算优先认购股数，并根据其在报名时提交的《股份认购申请书》确认的相关原则进行调整），剩余部分股份由西南联交所向所有合格意向投资方公开募集。（七）公告期届满后，如原股东与意向投资方合计认购的股份数高于16亿股，则由西南联交所在收到增资方资格确认函后5个工作日内组织遴选，遴选方式为综合评议方式；如原股东与意向投资方合计认购的股份数不高于16亿股，则不再进行遴选，同时按照原股东的优先认购意愿调整其优先认购的股份数量（如涉及），西南联交所在收到增资方资格确认及最终认购数量书面材料后，向所有投资人发送成交告知函。（八）中选投资人应在增资方取得全国中小企业股份转让系****公司（以下简称“全****公司”）出具的同意函，且自身取得西南联交所出具成交告知函后5个工作日内，与增资方签订《股份认购协议》。（九）本次增资款将由投资者与增资方在西南联交所场外自行结算。（十）西南联交所在收到投资者与增资方签署的《股份认购协议》及投资者与增资方场外结算完成后的函件后出具交易凭证。（十一）公开挂牌交易完成后，增资方将依据监管规定向国家金融****局****局申请有关本次增资扩股事项的核准文件，并取得全****公司同意本次增资扩股的函。如出现投资者未通过国家金融****局****局或全****公司的资格审核、投资者不履行出资义务、出资资金不符合监管要求或其他任何影响投资者履行股份认购协议项下义务的情形，增资方有权取消出现该等情形的投资者认购股份的资格，并采取以下任一措施：1．不再补选投资者，减少认购股份数额。增资方有权直接以减少后的认购股份数额完成增资扩股，且必须确保除成都交子金融控****公司及其关联方、一致行动人外，其他单一投资者及其关联方、一致行动人合计持股比例不超过增资方注册资本的25%。2．在未中选的合格意向投资方（如有）中依照综合评分由高到低顺序补选中选投资者。原股东是否参与增资参与管理层是否参与增资不参与员工是否参与增资不参与增资后企业股权结构 股东名称持股比例成都交子金融控****公司********%成都环境投****公司********%四川省投资集****公司********###路桥梁建****公司********%成都益民投****公司********###市现代农业发****公司********%成都文化旅游发展集****公司********%成都欣天颐投****公司********%四川省煤炭产业集****公司********%意向投资者合计********%合计********% 注：1.上述持股比例按照原股东行使优先认购权意愿及16亿股被全部认购的情形测算。原股东认购意愿为其初步意愿，其最终认购意愿需根据原股东在西南联交所公开募集过程中表示的意愿进行确认。2.上表“意向投资者”为多家意向投资方，部分数据因四舍五入原因存在尾差。二、交易条件与投资方资格条件交易条件拟募集金额不高于262,400万元价款支付方式一次性增资达成或终结的条件一、增资扩股达成条件首次信息披露期满，如全部投资者合计认购的股份数达到15亿股，则本次增资扩股达成，增资方将结束公告程序；如全部投资者认购的股份数少于15亿股，增资方可延长公告期一次或若干次，继续征集投资者直至全部投资者合计认购的股份数达到15亿股，但最长延长期不超过40个工作日。若延长期届满，认购的股份数仍少于15亿股，则按实际认购情况达成。二、增资扩股终止的条件若公告期（包括延长期）满未征集到符合投资者资质条件的投资者，则本次增资扩股终止。投资方资格条件投资方资格条件投资者需满足法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统投资者适当性相关规定及国家金融****局****公司投资者资格条件（拟持股5%以上的投资者的股东资格以国家金融****局或其派出机构最终审批为准），包括但不限于：一、基本要求投资者应是境内企业法人、境内有限合伙企业以及合格境外金融机构投资者，且投资者的实收资本或实收股本总额或实缴出资总额应当为200万元人民币以上。此外，投资者不得存在以下任一情形：（一）因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象且应当在保险领域受到相应惩戒；（二）股权结构不清晰或者存在权属纠纷；（三）曾经委托**股权；（四）曾经投资保险业，存在提供虚假材料或者作不实声明的行为；（五）曾经投资保险****公司经营失败负有重大责任未逾三年；（六）曾经投资保险****公司重大违规行为负有重大责任；（七）曾经投资保险业，拒不配合国家金融****局监督检查；（八）脱离主业需要盲目向金融业扩张；（九）风险管控薄弱；（十）进行高杠杆投资；（十一）关联企业众多、股权关系复杂不透明、关联交易频繁且异常；（十二###市场垄断地位或技术优势开展不正当竞争###市场，扰乱金融秩序。二、投资数量限制依据监管规定，投资者及其关联方、一致行动人只能成为一家经营同类****公司的控制类股东****公司控制类和战略类股东的家数合计不得超过两家。

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