一、增资企业承诺 湖南省联合产权****公司（以下简称 “ 湖南联交所 ” ）受 湖南天创精****公司 （以下简称 “ 天创精工 ” ）的委托** 一、申请人承诺 : 本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南****网站及相关媒体上发布增资信息 ， 并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1 、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。 2 、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。 3 、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。 二、项目基本情况 项目名称 湖南天创精****公司 增资项目 拟募集资金总额 视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 新增注册资本对应持股比例为 31.********% ，其中拟通过湖南联交所新增注册资本对应持股比例不超过 30.********% 拟新增 注册资本 不超过人民币 ******** 万元，其中拟通过湖南联交所新增注册资本不超过人民币 ******** 万元 增资认购底价 人民币 1. 24 元 / 一元注册资本 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 是 募集资金用途 用于产能扩充、技术研发、人才引进 支出。 增资达成或终结的条件 征集到符合本公告条件的意向投资方，认购 新增 注册资本数量不低于人民币 800万元，且最终成交价格不低于人民币********元/一元注册资本。 增资方案及增资后企业股权结构 天创精工 目 前注册资本为人民币 ********万元 ，本次拟新增 注册资本不超过 人民币 12 600万元，增资后注册资本 不超过 ********万元。 （ 1 ）其中 拟通过湖南 联交所新增注册资本不超过人民币 1 2 000万元，采用竞争性谈判方式择优引进投资方，且单一投资方认购的新增注册资本不低于人民币800万元，不高于人民币7500万元。 （ 2）天创精工员工持股平台拟协议认购注册资本不超过人民币600万元，增资认购价格 与本次通过湖南联交所引进投资方确定的每一元注册资本最终认购价格相同。 （ 3）本次新增注册资本人民币********万元后天创精工股权结构如下表（增资后据实计算）： 股东名称 增资前 增资后 注册资本（万元） 持股比例（ %） 注册资本（万元） 持股比例（ %） 湖南高新创业投****公司 ********.8 38.******** ********.8 26.******** 湖南省科学技术事务中心 ******** 27.******** ******** 18.******** 深圳高新创投资****公司 3000 11.******** 3000 7.******** 长沙润新创业投资合伙企业（有限合伙） 3000 11.******** 3000 7.******** 浙江景****公司 1500 5.******** 1500 3.******** 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1500 5.******** 1500 3.******** 新进投资者 - - ******** 30.******** 员工持股平台 - - 600 1.******** 合计 ******** 100 ******** 100 对增资有重大影响的相关信息 本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入 天创精工 公司资本公积 金 。 其他需披露事项 1. 其他信息详见 天职业字 498 号审计报告、大信审字 第 27-******** 号审计报告、大信审字 第 27-******** 号审计报告、天职业字 ******** 号审计报告、坤信评报字 第 001 号资产评估报告 。 2. 本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等 （ 如需 ） 相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起 20 个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。

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