一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称广东风华高新科****公司注册地（住所###市端州###路3号所在地区广东省 ###市法定代表人刘会冲成立********注册资本（万元）********.********人民币企业类****公司经济类型国有控股企业所属行业制造业/其他制造业统一社会信用代码或组织机构代码****************X1经营规模大型经营范围生产、销售、研制开发新型电池材料和电池产品及相关电子产品；销售机械设备；以自有资金对外投资；从事新型电池材料和电池产品及相关电子产品的技术服务、技术转让、技术咨询；销售；建材、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电气机械、电子元器件、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述项目不含工商登记前置审批事项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）职工人数2710人是否含有国有划拨土地否股东数量（个）12内部审议情况其他类型债权金额（万元）标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）1广东省电子信息产****公司44.********广东风华高新科****公司***************###市聚能投资发展合伙企业（有限合伙）6.*******###市海恒鹏****公司4.*******###市泰能投资发展合伙企业（有限合伙）4.*******###市晟能投资发展合伙企业（有限合伙）4.*******###市智锂投资发展合伙企业（有限合伙）3.*******###市星锂投资发展合伙企业（有限合伙）3.*******###市盈信创****公司2.*******###市美信****公司1.********其他股东合计2.********主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2023年度营业收入利润总额净利润********.********.********.********资产总额负债总额所有者权益********.********.********.********审计机构信永和会计师事务所（特殊普通合伙）备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润********.********.********.********报表类型资产总额负债总额所有者权益月报********.********.********.********备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移否标的企业原股东是否放弃优先受让权是（放弃或不涉及）企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容1.标的企业认缴注册资本为********.4882万元，实收资本为********.4882万元。其中，转让方广东风华高新科****公司认缴注册资本********万元，实缴出资********万元；其他股东出资情况详见交易机构备查文件。2.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本（股权）转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定资源全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。5.根据国众联资产评估土地房地****公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2024）第3-0165号）特别事项说明显示：“3.根据被评估单位与中国银****公司肇庆分行于2022年10月13日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：GDY********），债权确定期间自2022年3月2起至2027年3月2止，最高本金余额为5000万元，抵押物涉及被评估单位生产设备总计53套，价值总计1,********万元。本次评估未考虑该抵押事项对评估结论产生的影响，提请报告使用人关注。4.根据被评估单位与中国建设银****公司肇庆分行于2023年8月3签订的《最高额抵押合同》（合同编号：HTC********ZGDB2022N01E），债权确定期间自2020年7月起至2026月3止，最高本金余额为********万元，抵押物涉及被评估单位的一期工业园（包含南厂房建筑面积33,********平方米及所占用地，北厂房建筑面积16,********平方米及所占用地，门卫室建筑面积16平方米及所占用地）。本次评估未考虑该抵押事项对评估结论产生的影响，提请报告使用人关注。5.根据被评估单位与交通银****公司肇庆分行于2022年4月1签订的《抵押合同》（合同编号：粤交银审2022年抵押字15号），债权确定期间自2022年4月1起至2027年12月2止，最高本金余额为********万元，抵押物涉及被评估单位的二期工业园土地使用权9,********平方米工业用地。本次评估未考虑该抵押事项对评估结论产生的影响，提请报告使用人关注。”6.其他特别事项及其他披露事项详见国众联资产评估土地房地****公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2024）第3-0165号）、广东东方昆仑律师事务所出具的法律意见书、广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）提供出具审计报告（诚信审1305号）。与转让相关的其他条件受让须知：1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。2.意向受让方应按信息公告要求在规定内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。********广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：广东联合产权交****公司账    号：****************4开 户 行：中信银行###路支行3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。********广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交****公司账    号：****************0001开 户 行：兴业银行广州分行营业部7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。8.如经转让方确认，意向受让方与转让方存在关联关系的****公司****公司章程规定需经转让方的董事会审议确认意向受让方资格。9.受让方应履行的义务：（1）受让方应自行对标的企业经营、资产、财务、债务等方面进行全面了解并清楚标的企业现状，知悉标的企业的生产经营、资产、债务、财务等方面存在的各项问题。受让方提交本项目相关报名材料及缴纳诚意金即视为知悉标的企业现状，受让方后续不得以标的资产存在任何重大事项未披露或存在遗漏为由，要求解除《产权交易合同》、调整交易价格或要求转让方承担任何违约或赔偿责任。（2）受让方承诺，须严格按照转让方已拟定的《产权交易合同》签订合同并履行相关条款。10.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。11.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 广东风华高新科****公司 转让方基本情况注册地（住所）广东#####路18号风华电子工业城法定代表人李程注册资本（万元）********.********人民币经济类型国有控股企业企业类****公司 所属行业制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业内部决策情况其他 总裁办公会议纪要社会信用代码或组织机构代码****************L经营规模大型 持有产（股）权比例********%拟转让产（股）权比例********% 产权转让行为批准情况国资监管机构省###市、自治区）级国资委监管 监管机构属地广东省 国家出资企业或主管部门名称广东省广晟控****公司批准单位名称广东风华高新科****公司批准文件类型其他类型:总裁办公会议纪要批准日期********批准文件名称/决议名称广东风华高新科****公司总裁办公会议纪要

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