河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目（二次）

1.招标条件

本招标项目 河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目（二次）已由 / 以 / 批准建设，项目业主为河北省农村信用社联合社 ，建设资金来自自筹 ，出资比例为 私有资金：100.00% ，招标人为 河北省农村信用社联合社 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：为贯彻落实监管要求，结合新形势下业务发展变化，进一步做好大额交易和可疑交易报送、客户洗钱风险评级、涉恐黑名单回溯、洗钱风险自评估等工作，省联社计划启动新一代反洗钱业务管理系统建设项目。
2.2招标范围：建设内容包括：一是重构现有的24个模型，新建“数字人民币洗钱”、“公积金账户洗钱”、“贵金属洗钱”等10余个新型洗钱犯罪可疑交易监测模型，增设可疑交易模型自定义功能，满足未来新型洗钱犯罪类型监测需要。二是按最新监管要求，重构现有业务架构和洗钱风险指标模型，调整客户洗钱风险评级周期和频次，由按月评级调整为按日评级。三是集成现有业务监控名单系统，在涉恐黑名单调整时，对存量客户三年内的交易开展回溯性调查，提高可疑交易报告及时有效性。四是建立全新的适用于全省各级行社洗钱风险自评估模块，实现2025年全省洗钱风险在线自评估。

3.投标人资格要求

3.1本次招标对投标人的资格要求如下:
3.1.1资质要求:1) 投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人（或其他单位、组织），遵守国家有关法律、法规，技术力量雄厚，售后服务及时，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2) 投标人需提供一个2021年1月（含）至今的反洗钱业务管理系统建设项目实施成功案例，实施案例要求金额不少于人民币300万元（不含硬件），并提供加盖公章的合同原件扫描件、发票原件扫描件（或其中标公告网页截图并附中标公告网页链接）、案例甲方证明人联系方式。以合同签订为准。 3) 投标人具有ISO9001、ISO27001，CMMI3及以上资质（证书在有效期内）。 4) 投标人为代理商的，需提供厂商对该项目的唯一授权。 5) 投标人具有履行合同所必须的设备（软件、硬件或其他要求）和专用技术能力。 6) 投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、经营异常名录、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。 7) 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 8) 河北省农村信用社联合社规定的其他条件。 9) 未被列入河北省农村信用社联合社供应商黑名单。 10) 本次招标不允许转包和分包。
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3.2本次招标 不接受 联合体投标。

4.招标文件的获取

有意参加投标者，请于 2025-02-19 09:00 至 2025-03-12 17:00 （北京，下同）下载招标文件。