一、增资企业承诺 湖南省联合产权****公司（以下简称 “ 湖南联交所 ” ）受 海南省展****公司 （以下简称 “ ****公司 ” ）的委托** 一、申请人承诺 : 本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南****网站及相关媒体上发布增资信息 ， 并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1 、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。 2 、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。 3 、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。 二、项目基本情况 项目名称 海南省展****公司 增资项目 拟募集资金总额 视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 ******** % 拟新增 注册资本 人民币 1900 万元 增资认购底价 人民币 ******** 元 / 一元注册资本 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 募集资金用途 用于项目建设、科研开发、生产运营等用途 。 增资达成或终结的条件 征集到符合本公告条件的意向投资方并经过竞争性谈判产生 1 家投资方，认购数量 1900 万元注册资本，且最终成交价格不低于增资认购底价，则本次增资达成。 增资方案及增资后企业股权结构 ****公司 目 前注册资本为人民币 9100万元 ，本次拟新增 注册资本 人民币 1900万元。 （ 1 ）本次增资拟通过湖南联交所新增 注册资本 人民币 1900万元 ，采用竞争性谈判的方式择优引进 产生 1家投资方。 （ 2 ）本次增资后 ****公司 股权结构如下表： 股东名称 增资前 增资后 注册资本 （万元） 持股 比例 （ % ） 注册资本（万元） 持股 比例 （ % ） 湖南湘科科技****公司 9100 100 9100 ******** 新进投资者 - - 1900 ******** 合计 9100 100 ******** 100 对增资有重大影响的相关信息 本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入海南展盛 公司 资本公积 金 。 其他需披露事项 1、 ****公司 目前 尚 未 设 立董事会、监事会、总经理办公会 ， 仅有 董事 1人 ， 监事 1人，总经理1人，均 由 湖南湘科科技****公司 （以下简称 “ 湘科研究院 ”） 委派。 2、 ****公司计划于 2025年1月2****公司 湖南湘科控****公司 借款 2500万元用于支付项目工程费用。 3、 其他信息详见 上会湘报字（ 2024 ）第 0262 号 审计报告、 华辉专审字（ 2024 ）第 3198 号审计报告、中企华评报字（ 2024 ）第 5176 号 资产评估报告。 4、 本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起 20 个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。

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