一、标的企业简况 货币单位：万元人民币 标的企业名称 大连海天白云****公司 标的企业 基本情况 所属行业 住宿业 统一社会信用代码或组织机构代码 9121********C 设立 1997年10月 注册地（住所） 辽宁###市西岗###路 81号 公司类型 ****公司 经营范围 中档客房、多功能餐厅、健身、美容等康体娱乐服务项目；定型包装食品的销售；烟酒零售；会议服务；场地租赁服务；供电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 注册资本 ******** 法定代表人 （ 负责人） 刘培沛 经营规模 大 □        中□          小 √ 企业总人数 共计： 71 人 在编 65 人，在岗 71 人 其他 6 人 标的企业 股权结构 原股东是否放弃行使优先购买权？是 √ 否 □ 前十位出资人名称 持股比例 北京银****公司 75% 北****公司 25% 主要 财务 指标 以下数据出自 2023 年度审计报告 审计机构 中审华会计师事务所 营业收入 营业利润 净利润 6,668,********元 -3,689,********元 -3,698,********元 以下数据出自 2024 年 7 月 31 日的财务报表 营业收入 营业利润 净利润 5,153,********元 -506,********元 -470,********元 资产评估 情况 评估机构 评估基准日 账面价值 评估价值 总资产 流动资产 现金及银行存款 应收账款 其他应收款 长期投资 固定资产 无形资产 总负债 流动负债 短期借款 应付账款 其他应付款 长期负债 所有者权益 主要固定资产 主要无形资产 内部决策 内部决策 形 式 以****公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。 □A.股东会决议  □B.董事会决议 √ C.其他 不良资产处置委员会批复 _ 优先 购买权 □A.原股东 放弃 B. 原股东 未放 弃（ □场内行权、□场外行权） √ C.其他___ 与 两名股东一并 转让 100%股权，不涉及股东优先购买权事项 其他需要披 露 的 内 容 大连海天白云****公司（以下简称 ****公司”）成立于1997年10月，注册资本8,646万元，原###市人民政府批准设立的中外合资经营企业，因转让方处置不良贷款成为转让方抵债资产，目前由转让方二委派****公司进行日常运营管理。 ****公司核心资产酒店位###市西岗###路 81号，地上十四层、地下一层，主楼高********米，酒店为四星级饭店，主要功能是住宿、餐饮和接待会议，客房189间。2014年6月取得的《国有土地使用权证》，土地使用权面积面积4139 ㎡ ，土地用途为商服用地，终止日期为 2035年8月。2013年7月取得###市房地产权证》【（西有限）********号】，建筑面积16,******** ㎡ ，钢混结构。 特别提示：房产证记载的建筑面积与实际建筑面积有不一致，房产证上建筑面积为 16,******** ㎡ （地上 14,******** ㎡ ，地下 1,******** ㎡ ），而主楼实际总建筑面积 18,******** ㎡ （地上 16,******** ㎡ ，地下 2,******** ㎡ ） 。 意向 受让方知悉并须同意，在本次股权转让后，保证股权变更后的标的企业人员平稳过渡，依据法律相关规定继续履行与职工签订的现有劳动合同，并妥善处理劳务关系等其他人员。 二、转让方简况 转让方 一 名称 北京银****公司 基本情况 法 人 统一社会信用代码或组织机构代码 ********L 注册地（住所） ###市西城###街甲17号首层 法定代表人 霍学文 注册资本 2,114,******** 272万元 公司类型 其****公司 ###市) 自 然 人 证件类型 证件号码 交易说明 持股比例 75% 拟转让比例 75% 内部决策 情况 以****公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。 □  A.股东会决议 □ B.董事会决议 √ C. 其他 不良资产处置委员会批复 转让方 二 名称 北****公司 基本情况 法 人 统一社会信用代码或组织机构代码 ****************D 注册地（住所） ###市顺义区 高丽营镇###街 633号 法定代表人 邓海东 注册资本 9600万元 公司类型 ****公司（法人独资） 自 然 人 证件类型 证件号码 交易说明 持股比例 25% 拟转让比例 25% 内部决策 情况 以****公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。 □A.股东会决议 □ B.董事会决议 √ C. 其他 支部委员会决议

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