1.1 采购需求

当前国际反洗钱和金融制裁形势严峻复杂，为防范金融制裁风险，采购金融制裁数据服务，内容包括全球主要国家/国际组织发布的金融制裁名单以及制裁所有权数据、政治公众人物及其特定关系人员数据、军民双用途物项数据、高风险港口/城市数据。现采购金融制裁数据服务。

1.1.1数据内容要求

金融制裁数据服务内容包括全球主要国家及国际组织发布的金融制裁名单和制裁所有权数据、政治公众人物及其密切关系人员数据、军民双用途物项数据、高风险港口和城市数据。

1.1.2数据合规性要求

供应商提供的数据应依法合规，可提供数据来源证明。

1.1.3数据权威性要求

供应商提供的金融制裁数据需来自官方渠道或其他可证明其权威性的渠道，并采取有效措施保障数据的真实性、完整性和准确性。

1.1.4数据时效性要求

供应商提供金融制裁数据应与官方发布渠道保持同步更新。

1.2 技术要求

1.2.1以数据文件形式交付，初始铺底数据一次性全量交付，增量数据按时效性要求更新。

1.2.2支持sftp或https方式传输，数据文件卸载后应存放在供应商的服务器，服务器提供用户密码登录方式，本行可登录下载文件至本行前置服务器。

1.2.3本行不支持部署供应商的客户端代理模式，供应商应提供部署客户端以外的数据同步模式，并根据本行需要提供入库脚本等技术支持，以保障我行的数据同步。如我行在数据同步过程中出现异常，供应商应提供必要的技术支持。

1.2.4为保障数据的一致性，供应商应支持一年至少两次的数据重构同步并提供必要的技术支持。

1.3 服务要求

1.3.1供应商应提供完善的数据应用文档资料。

1.3.2有规范、及时的数据异议处理机制，有专业团队提供7*24小时售后服务，对于我行提出的数据异议需在1小时内响应，对数据异议的解决时限有明确规定。

1.3.3供应商应具备业务连续性保障技术手段、快速响应机制、专业服务团队、突发事件应急预案。对于影响业务连续性的重大故障，响应不得超过半小时，解决不得超过2小时。

1.3.4供应商应建立有效的数据安全管理制度体系，包括建立健全覆盖分类分级、风险监测、安全评估、安全教育等全流程的数据安全管理制度。供应商应明确数据安全相关岗位和职责，对重要岗位候选人进行背景调查，与所有涉及数据服务的人员签订安全责任协议和保密协议。供应商应提供有效的信息系统运维保障，包括具备边界管控能力，如防火墙、入侵防御、应用安全防护、API网关、数据安全防护等；建立健全数据生命周期各阶段的安全监控和审计机制，以保证对数据的访问和操作均得到有效的监控和审计，实现对数据生命周期各阶段中可能存在的数据泄露、数据篡改、数据窃取、数据非法使用等安全风险的防控。

1.4 供应商资质要求

1.4.1.企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2境外注册的企业需取得在中国境内提供金融信息服务相关许可。

1.4.3具备2021至今与六大国有银行及十二家全国性股份制银行总行级开展金融制裁数据服务项目相似的成功案例。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集

本次供应商征集自即日起至209月123：59止。

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