一、转让标的基本情况标的企业名称天****公司注册地（住所）香港湾仔谢斐道211-213 号秀华商业大厦12字楼法定代表人郭屹成立1992年3月3日注册资本300万元港币企业类****公司经营范围进出口贸易主营业务进出口贸易统一社会信用代码********经济类****公司（企业）/国有全资企业职工人数17人是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）否是否涉及债权转让否债权转让金额（万元）/是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移是标的企业股权结构前十位股东名称持有比例航天科工深圳（****公司100% 主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入利润总额净利润********.********.********.27资产总额负债总额所有者权益********.********.********.88 207月3财务报表数据营业收入利润总额净利润********资产总额负债总额所有者权益8116.********.********.03重大信息披露是否涉及管理层参与受让否原股东是否放弃优先购买权不涉及是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）否是否涉及职工安置不涉及是否导致标的企业的实际控制权发生转移是产权转让涉及的债权债务处置要求1.截至挂牌起始日，标的企业对转让方债务金额为12,198,********元。2.受让方需代标的企业偿还其对转让方的债务，具体债务金额以《产权交易合同》签订之日经转让方、标的企业共同确认为准。标的企业其余债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。其他披露内容1.本次转让资产评估报告的特别事项说明：截止本次评估报告出具日，天****公司存在一项未决诉讼：204月1，深圳国际仲裁院决定受理中煤科工集****公司与天****公司之间的合同纠纷案。中煤科工集****公司向深圳国际仲裁院申请了仲裁，仲裁请求：（1）裁决被申请人天****公司向尚****公司支付48,********美元及1,003,********元人民币；（2）裁决被申请人天****公司向尚****公司支付自2022年12月2至实际付清之日，以1,347,********元人民币为基数，以全国银行间同业拆借中心公布###市场报价利率的标准计算的逾期付款利息（利息暂计至201月2为52,********元）。（3）若1、2项请求不能得到支持，则裁决被申请人向申请人支付48,********美元及1,003,********元人民币；以及自2022年12月2至实际付清之日以1,347,********元人民币为基数以全国银行间同业拆借中心公布###市场报价利率的标准计算的逾期付款利息（利息暂计至201月2为52,********元）。截至目前，上述诉讼尚未判决，本次评估亦未考虑上述事项可能带来的影响，提请报告使用者注意。2.根据标的企业与深圳航天广****公司签订的《协议书》，标的企业委托**业在深圳员工签订劳动合同，代为支付薪资与社保、公积金、年金、工会会费、交通补贴及员工福利等支出，同时代为支付员工伙食、物业费、水电费、租赁费、劳务费等。截至评估基准日203月3，标的企业有8名员工按照《协议书》约定，由标的企业委托**劳动合同。评估基准日后，上述8名员工中的3名员工已和标的企业、深圳航天广****公司签订《解除劳动合同协议书》，发生经济赔偿金等相关费用694,********元，并已由标的企业完成支付。剩余5名员工将与标的企业陆续解除劳动关系，标的企业应按照《中华人民共和国劳动法》、有关法律法规、标的企业相关制度等文件的规定，经与员工协商后由标的企业直接或通过深圳航天广****公司向有关员工支付经济赔偿金等相关费用（包括但不限于经济赔偿金、职工薪酬福利、年终奖等），经济赔偿金具体金额以标的企业、深圳航天广****公司与员工签订的《解除劳动合同协议书》为准，职工薪酬福利、年终奖等其他费用具体金额依据标的企业相关制度的规定确定，因劳动纠纷产生的费用依据《协议书》约定由标的企业承担。剩余5名员工中的崔某某###市南山区人民法提交民事诉讼，请求深圳航****公司及天****公司共同支付年终奖金差额3,125,********元###市南山区人民法院206月1已受理崔某某与深圳航天广****公司、天****公司劳动合同纠纷一案。3.转让方投资标的企业未取得国家发展和改革委员会的项目备案通知书。 4.其他事项详见留存在深圳联合产权交易所的资产评估报告等备查文件。二、转让方简况基本情况转让方名称航天科工深圳（****公司经济类****公司（企业）/国有全资企业持有产（股）权比例100%拟转让产（股）权比例100%国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业/主管部门名称中国航天科****公司转让行为的决策与批准情况转让方内部决策文件董事会决议批准单位名称深圳航天工业技术****公司批准日期204月2批准文件类型其他批准文件名称《董事长专题会会议纪要》〔2024〕第6期

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