一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称朗科智算（韶关****公司注册地（住所###市武江区韶关大道35号韶关综合客运枢纽第二层A202-1（仅限于用作办公室使用）所在地区广东省 ###市法定代表人吕志荣成立********注册资本（万元）4500.********人民币企业类****公司经济类型国有控股企业所属行业信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业统一社会信用代码或组织机构代码********MACLQCWG70经营规模微型经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理****网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储****网络****网络设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务###路制造###路芯片及产品制造###路销售###路芯片及产品销售###路设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备****网设备****网****网络****网络设备销售；通信设备制造****网****网络与信息安全软件开发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务；智能控制系统****网设备****网设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。职工人数26人是否含有国有划拨土地否股东数量（个）2内部审议情况股东会决议债权金额（万元）0.********标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）###市朗科科****公司652北京算****公司35主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2023年度营业收入利润总额净利润1.********.********.********资产总额负债总额所有者权益1624.********.********.********审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润********.********.********.********报表类型资产总额负债总额所有者权益季报3137.********.********.********备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移是标的企业原股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容1.标的企业认缴注册资本为¥4,500万元，实收资本为¥1,800万元。其中，转让###市朗科科****公司认缴注册资本¥2,925万元，实缴出资¥1,800万元，出资期限至 2023年12月3。本次转让标的企业25%股权对应未实缴部分，该未实缴部分的出资义务由受让方承担。受让方须在本次股权工商变更后三个月内完成实缴出资义务，若受让方未按时实缴，应承担相应的违约责任。2.标的企业股东不放弃优先购买权。3.标的企业股东北京算****公司以“多场景安全生产监测系统”、“国产化通用AI算力赋能平台”、“异构AI算力调度管理平台”三项知识产权对标的企业出资¥1,575万元，上述知识产权已转让给标的企业，国家版权中心于201月2向标的企业下发了：（1）多场景安全生产监测系统-2024SR********-朗科智算计算机软件著作权登记证书；（2）国产化通用AI算力赋能平台-2024SR********-朗科智算计算机软件著作权登记证书；（3）异构AI算力调度管理平台-2024SR********-朗科智算计算机软件著作权登记证书。股东北京算****公司和标的企业已共同委****公司对三项计算机软件著作权进行评估，目前正在办理评估报告备案工作。4.意向受让方须自行对标的企业及转让标的现状及相关瑕疵进行调查，理解、接受和同意转让方有关情况的披露，并同意承担一切受让风险。5.其他披露事项详见鹏翔房地产土地资****公司出具的资产评估报告（鹏翔评报字【2024】第023号），鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的2023年度审计报告》（鹏盛审字********号）###市康达（广州）律师事务所律师事务所出具的《关###市朗科科****公司转让朗科智算（韶关****公司25%股权的法律意见书》（康达法意字【2024】第1170号）等文件。6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。7.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。与转让相关的其他条件1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。2.意向受让方应按信息公告要求在规定内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。********广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：广东联合产权交****公司账号：****************4开户行：中信银行###路支行3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的****网络****网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照广东联合产权交易中心的要求完成受让程序后成为受让方。6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。********广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交****公司账    号：****************0001开 户 行：兴业银行广州分行营业部7. 本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。8.受让方应履行的义务：（1）受让方须承诺按照转让方已拟定的《产权交易合同》（文本）签订合同并履行相关条款。（2）受让方须承诺对于标的企业股权状况、资产现状、与之相关的或有关风险与责任及产权交易合同条款内容已完全知悉并愿意按照现状进行交易，受让方、标的企业均不向转让方或交易机构提出任何索赔要求。（3）受让方须承诺知悉标的企业出资情况，并同意在本次股权工商变更后三个月内完成实缴出资义务。如受让方在本次股权交易完成后，未****公司章程约定向标的企业履行出资义务或未按国家法律法规办理，受让方须承担相应的违约责任。（4）根据转让方和企业股东北京算****公司签订的****公司协议》，转让方的出资期限至 2023年12月3，根据约定，任何一方违反本协议约定的，应当向守约方承担违约责任。违约方应当积极履行并向守约方****公司注册资本5%的违约金。因转让方未实缴而引起违约责任由受让方承担。（5）意向受让方被确定为本次项目受让方之日起五个工作日内，须按已拟定的《产权交易合同》（文本）签署，并按《产权交易合同》约定支付交易价款。9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。10.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。11.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 ###市朗科科****公司 转让方基本情况注册地（住所###市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层法定代表人吕志荣注册资本（万元）********.********人民币经济类型国有控股企业企业类****公司 所属行业科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业内部决策情况董事会决议社会信用代码或组织机构代码9144********G经营规模中型 持有产（股）权比例********%拟转让产（股）权比例********% 产权转让行为批准情况国资监管###市级国资委监管 监管机构属地广东###市 国家出资企业或主管部门名###市人民政府国有资产监督管理委员会批准单位名###市朗科科****公司批准文件类型董事会决议批准日期********批准文件名称/决议名###市朗科科****公司第六届董事会第七次（临时）会议决议

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