2.1项目概况：近年来，贸易领域暴露出的问题较多，通常可能存在人为增加交易环节，上下游存在特定利益关系，贸易标的由交易对手方控制甚至是存在直接提供资金或通过结算票据、保理、增信等变相提供资金的风险场景存在。而且贸易业务通常交易量大且频繁，合同条款迭代更新较快都会使得这些风险情形存在一定的隐蔽性。在集团公司内部贸易业务中，也必然存在很多问题，隐藏了很多风险。去年，国家出台了《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》，在严禁融资性贸易、“空转”“走单”及循环贸易等虚假贸易的同时，对正常贸易也加强了监管，从整个行业来看，贸易业务量萎缩严重，本项目旨在解决如何规范地开展贸易业务，让贸易业务在符合国家政府的前提下，防范化解重大风险，实现利益最大化，推动集团公司高质量发展。

2.2采购范围：本采购项目划分为 1 个标段（包）。本次采购为其中的：

001：晋能控股装备制造集团有限公司贸易领域内控及风险诊断：

标段（包）内容：诊断对象：晋控装备集团控股贸易公司；

（1）山西晋煤集团国际贸易有限责任公司（全资子公司）及1个分公司（晋城分公司）和7个子公司（中化化肥原料有限责任公司、安徽皖晋煤炭有限责任公司、徐州中晟昌贸易有限公司、山西国易物流有限责任公司、山西太行远景供应链管理有限公司、香港金港通国际贸易公司、晋煤集团国际贸易）；

（2）山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司（合营企业，股权占比50%）；

（3）山西晋煤集团宏圣煤炭物流贸易有限公司（控股企业，股权占比79.983%）及1个分公司（沁水龙港洗选分公司）和7个子公司（晋城运盛物流有限公司、泽州县晋煤宏圣煤炭物流有限公司、沁水县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司、湖北公司、江苏晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司、沁阳市晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司、沁阳宏晋煤炭有限公司）；

（4）江苏金驹物流投资有限公司（控股企业，股权占比51.8328%）；

以上公司信息如有变化，以实际情况为准。

2.3服务期限要求：从项目签订合同之日起3个月内完成。

2.4服务地点：山西省晋城市城区北石店镇。

2.5服务质量要求：所揭示的问题及风险符合实际，提出的措施切实可行。

3.供应商资格要求

001：晋能控股装备制造集团有限公司贸易领域内控及风险诊断，该标段（包）中供应商资格能力要求：

3.1供应商须为中华人民共和国境内注册的的法人或其他组织；具备有效的会计师事务所执业证书或会计师事务所分所执业证书，若会计师事务所分所作为供应商参与本项目采购活动的，还须提供其所属法人组织出具的授权书；

3.2人员要求：拟投入本项目至少6人，项目负责人同时具备注册会计师、高级会计师资格；项目经理具备注册会计师及中级会计师及以上资格或具备中级合规管理师及以上资格；其他人员具备职业资格（初级会计师、中级会计师、中级经济师、会计师职业资格证书均可）；拟派人员均提供响应文件递交截至日期前6个月内任意一次社会保险缴纳证明或聘用合同；

3.3业绩要求：供应商近年承担过2项类似项目业绩；

近年指：从“响应文件递交截止之日”起前三年（指合同签订日期在此期间）。

类似项目业绩指：相关内控评价、风险管理咨询或贸易企业审计等本项目同类型业绩；

业绩证明需要提供的材料：一个完整的业绩需具备合同和对应发票（任意一张）（含合同签字盖章页、金额所在页等），如评标委员会/评审小组对发票有异议，以现场查验结果为准。发票查询地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）。

3.4供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；供应商在“信用中国”网站不得存有严重失信记录。

本项目不允许联合体参与询比采购活动。

4.采购文件的获取注册后查看

4.1采购文件获取

获取：207月117:30至207月117:30

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