中国人寿保险股份有限公司2024年反洗钱和恐怖融资名单数据服务项目招标公告

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日期：2024-07-10 收藏项目

一、项目名称：20

反洗钱和恐怖融资名单数据服务项目

二、项目编号：0747-

三、招标内容：

1．本项目共 1 包，相关采购需求详见下表：

包号

名称

采购需求

招标控制价

备注

反洗钱黑名单数据

3年期反洗钱名单数据服务，名单范围包括以下：

1.制裁名单：指主要国际组织、主要国家或地区的政府（含监管机构）发布的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面制裁的名单。发布主体包括但不限于联合国、FATF、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门等。

2.恐怖主义名单：指涉嫌参与恐怖主义活动，或支持恐怖主义活动的有关人员的名单，发布主体包括但不限于联合国、FATF、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门等。

3.通缉名单：指被国际有关组织、或我国政府纳入通缉范围的名单。发布主体包括但不限于国际刑警组织、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门。

4.政要名单及其亲属或关系密切人员名单：指全球政要名单以及政要人士的亲属或关系密切人员名单。（政要指现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。

5.高风险国家和地区名单：指被FATF指定为高风险国家和地区或者应加强监控的国家和地区名单。

6.涉嫌洗钱犯罪活动的名单：指涉嫌参与洗钱或洗钱上游犯罪活动的人员名单，如贪污、金融犯罪、走私活动、金融犯罪等实体和个人名单。

7.负面信息名单：指权威媒体公开报道的涉嫌洗钱相关的重要负面信息的名单人士，以及被国家监管机构通报处罚名单。

270万

2．交付：自合同签订之日起30个工作日内交付。

3．交付地点：北京。

四、本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与同一合同项下的投标。合格投标人必须符合以下条件，否则招标人有权拒绝投标人的投标：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加采购活动的供应商；

6.本项目不接受联合体投标；

五、供应商报名及领取招标文件

1．报名：2007月1至2007月1,（每天08:30至11:30时，13:30至17:00时（北京），节假日除外）。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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