招标人为提升银行准入、评级和授信尽调、反洗钱和贷后管理的能力，拟采购银行数据库及反洗钱合规平台产品外部数据服务采购项目。需提供的功能及服务包括：全球银行的基本信息查询及导出、合规信息的查询及导出；定制化财务报表并自动更新数据；分析潜在合规风险，提供监管或行政处罚信息、制裁信息、政治公众人物（PEP）信息查询及导出，具备日常监控和留痕功能，能输出定制化合规风险报告。

本项目为重新招标项目，若递交投标文件截止前，投标人不足3个，则现场变更采购方式：若投标人为2个，则变更为竞争性磋商；若投标人为1个，则变更为单一来源采购。

二、合格投标人

1)投标人须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，投标人必须具有订立并履行合同的民事行为能力，并能够独立承担民事责任。

2) 投标人须提供2022年或2023年经审计的加盖公章的财务报表复印件（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表，财务报表须能体现经第三方审计）或由其基本账户出具的近三个月内有效的银行资信证明原件（若银行开具的资信证明为电子版，则无须提供原件，但要在投标文件中提供说明函。具体格式见招标文件附件）。

3)投标人自2021年1月以来（以合同签订日期为准）须具有不少于3个向非同一法人银行提供外部数据服务的实施案例，须提供合同复印件，合同复印件必须至少包含清晰的双方印章、项目名称、签订、合同主要内容等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。

4）投标人须具有良好的财务状况和较高的信誉；并非处于无清偿能力、财产被接管、破产或结业状态，其事务目前并非由法院或司法人员进行管理，其业务活动并未中止，而且也未因上述任何原因而成为法律诉讼的主体。投标人在从事的经营活动中，没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款认定为200万元以上的罚款），且投标人的董事或主要成员自2021年1月以来，未被判犯有与其职业行为有关的及/或与假报或虚报资格骗取采购合同有关的任何刑事犯罪，也未曾由于行政部门勒令停业或吊销营业执照而被取消资格。

5) 投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人、招标人项目管理公司和招标代理机构，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

6) 投标人须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次项目的投标。

7) 本项目不接受联合投标、投标人中标后不得分包与转包。

三、招标文件的获取

获取：自206月2起至207月1，每日9：00-11：00，14：00-17：00（北京，节假日除外）

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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