一、增资企业承诺
湖南省联合产权****公司（以下简称“湖南联交所”）受湖南中创空天新材****公司（以下简称&ldquo****公司”）的委托**
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南****网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。
2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。
3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。
本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二、项目基本情况
项目名称
湖南中创空天新材****公司增资项目
拟募集资金总额
视征集情况而定
拟新增股份对应持股比例
视征集情况而定
拟新增股份数
新增不超过********万股股份
增资认购底价
不低于经核准或备案的评估结果
原股东是否参与增资
否
职工是否参与增资
否
募集资金用途
主****公司“三大战略”领域相关配套****公司流动资金规模等。
增资达成或终结的条件
征集到符合本公告条件的合格意向投资方，总投资额不低于人民币********万元，且最终成交价格不低于经核准或备案的评估结果，则本次增资达成。
增资方案及增资后企业股份结构
****公司目前股份总数为********万股，本次拟新增不超过********万股股份，股份总数不超过********万股股份。
（1）本次增资拟通过湖南联交所新增不超过********万股股份，采用竞争性谈判方式择优引进投资方，单一投资方认购的新增股份不低于1000万股，不高于********.6万股。
（2）本次新增不超过********万股股份****公司股份结构如下表（增资后据实计算）：
股东名称
增资前
增资后
股份数
（万股）
股份数
（万股）
湖南高新创业投****公司
********.00
********
湖南临港开发投****公司
********.00
********.00
湖南高创新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
********.00
********.00
湖南自强科技合伙企业（有限合伙）
********.00
********.00
中南大学资****公司
********
********
湖南创锋新材料股权投资基金企业（有限合伙）
********
********
湖南创睿企业管理合伙企业（有限合伙）
********
********
苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）
********
********
新进投资者
--
********.00
合计
********.00
********.00
对增资有重大影响的相关信息
1、本次投资方增资认购价款以1元/股计****公司股本，溢价部分计****公司资本公积。
2****公司的发起人股东湖南创睿企业管理合伙企业（有限合伙）认缴的5001万股股份未实缴出资，该出资将在本次增资确定投资方及每股认购价格之日起15个工作日内完成全部实缴，如未完成全部实缴，则本次增资终止，投资方缴纳的保证金全额无息退还，增资企业、投资方、湖南联交所等相关方无需承担任何责任。
3、原股东湖南高新创业投****公司（以下简称“高新创投”）向湖南省国资委申请的用于支持铝锂项目研究的国有资金500万元已计****公司资本公积单独列示并由高新创投单独享有，该笔资本公积拟在获得审批同意后转为高新创投的转增股本，与本次增资扩股同步办理工商登记手续。转增股本单价与本次引入外部战略投资者的最终每股认购价格相同，意向投资方须接受并认可该后续增资事项。
其他需披露事项
1、其他信息详见天职业字【2021】2189号审计报告、天职业字【2022】4010号审计报告、天职业字【2023】7003号审计报告、中资信达审字第【2024】第014号专项审计报告、湘程评字【2024】第025号资产评估报告。
2、本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。
 

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