一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的产权，并委托**组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权； 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方所提交的《转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产###市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 ###市区农村信用合作联社 标的企业简介 本次转让标的企业的名称###市区农村信用合作联社(以下简称“标的企业”)，是根据20012月1桂银监复322号《中国银行业监督管理委员****局关于同意筹###市区农村信用合作联社的批复》，在1个农村信用合作社及14个基层社的基础上进行筹建，并于2007年3月3，中国银行业监督管理委员****局以****局关###市区农村信用合作联社开业有关问题的批复》（桂银监复36号）文件，批准开业。统一社会信用代码为9145********K，金融许可证编号为E0207S********。截至2022年12月3，标的企****网点共计65家。 所属行业 货币金融服务 成立 2007年3月3 所在地区 广###市 住所/注册地址 中国（广西）自由贸易试验区南宁###路11号 企业类型 股份合作制 企业性质（经济类型） 国有参股企业 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理其他银行的金融业务；提供保管箱业务；代理收付款项；代理：人寿保险、健康保险、意外伤害保险、家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险、船舶保险、工程保险、农业保险（具体项目以审批部门批准的为准）；从事借记卡业务；开办桂盛公务卡发卡业务；开办桂盛信用卡发卡业务；外汇存款；外汇贷款（贸易融资）；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或代客户外币买卖；资信调查、咨询、见证业务；外汇票据的承兑和贴现。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 注册资本（万元） ********.1241 法定代表人/负责人 黄海伦 经营规模 / 统一社会信用代码 9145********K 职工人数 / 是否含有国有划拨土地 无 标的企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 广西洋浦南华糖业集****公司 ********% 2 广西宗****公司 ********% 3 强荣控****公司 ********% 4 广西湘桂糖****公司 ********% 5 广西开源置****公司 ********% 6 广西西江开发投****公司 ********% 7 广西怡华房地产开****公司 ********% 8 南宁良庆东****公司 ********% 9 广西金融投****公司 ********% 10 南宁建宁水务投资集****公司 ********% 标的企业 主要财务指标 2022年12月3止财务指标（累计） 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 1,190,790,******** 261,967,******** 164,160,******** 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 69,238,569,******** 63,486,051,******** 5,752,518,******** 审计机构 信永中和会计师事务所 备注 财务数据摘自###市区农村信用合作联社2022年度审计报告》（XYZH/2023SZAB1B0137） 以下数据出自2022年12月3企业月度财务报表 2022年12月3财务年度报表 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 1,190,790,******** 261,967,******** 164,160,******** 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 69,238,569,******** 63,486,051,******** 5,752,518,******** 备注 财务数据摘###市区农村信用合作联社2022年12月3财务月度报表 标的企业资产评估情况 评估机构 广西众拓资产土地房地****公司 评估核准机构 南宁建宁水务投资集****公司 核准日期 2023年12月2 评估基准日 2022年12月3 评估报告文号 桂众拓资评字（2023）第1203号 资产评估结果 账面价值(元) 评估价值(元) 流动资产 / / 非流动资产 / / 总资产 / / 流动负债 / / 非流动负债 / / 总负债 / / 净资产 / / 转让标的对应值 91,124,******** 54,579,******** 重大事项及其他披露内容 1.标的按现状转让，意向受让方应实地查看了解标的企业权证、现状及相关瑕疵及涉及的债务问题，一经办理受让报名手续，即视为其对标的的现状无异议，并对存在或可能存在的瑕疵表示认可，且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向受让方自行承担。 2.本次股权转让行为不涉及额外债权债务捆绑转让，无拖欠职工债务，不涉及职工分流安置问题。 3.意向受让方须自行对照并了解相关国家政策及有关规定，包括但不限于《中华****公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国人民银行印发的通知》（银发［1994］186号）、《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第2号）、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》（银监办发〔2010〕115号）、《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（2019年12月2中国银行保险监督管理委员会令2019年第9号）、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第3号）、《商业银行股权管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2018年第1号）等相关法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构及标的企业所在地相关监管机构的监管要求，以****公司章程的规定已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格，决定申请受让本标的，并自行承担由此产生的全部后果。 4.意向受让方经交易所组织交易成为受让方并不意味着其符合作为标的股权持股股东的全部条件且必然能获得监管部门的审查批准并最终成为标的股权的持股股东。 5.本次挂牌价格含2023年###市区农村信用合作联社所分配红利股对应权益价值。 6.其他约定详见股权转让合同（范本）。 企业管理层是否参与受让 否

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